株主総会

第14期株主総会

開催場所 大阪府吹田市豊津町9番6号
新大阪江坂東急REIホテル3階ウッドルーム
開催日時 2015年11月27日(金曜日)午前10時00分

株主総会のご案内

当社の第14期定時株主総会招集ご通知は2015年11月12日の発送を予定していますが、招集の決議など法定の手続が完了いたしましたので、皆様へのいち早い情報提供の観点から発送前に開示いたしました。

決議事項の内容

第1号議案

定款一部変更の件

  1. 当社の営業内容を整理し、今後の多様化に対応するため、事業目的を追加するものであります。
  2. 平成27年5月1日に施工された「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)において、責任限定契約を締結できる取締役及び監査役の範囲の変更がなされたことに伴い、業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役についても、責任限定契約の締結を可能とし、その期待される役割を十分に発揮できるように定款の一部を変更するものであります。
第2号議案

取締役6名選任の件

家喜信行、稲田恵、兼久裕史、羽根田昭仁、山本由貴及び有田真紀の6氏を取締役に選任するものであります。

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